Empresario de Tijuana que lavó millones para cártel de Sinaloa se declara culpable

Cesar Hernandez Martinez owned currency exchange houses in Mexico, which he used to transfer drug money to cartel

SAN DIEGO – Un líder de un círculo de lavado de dinero asociado con el cartel de Sinaloa se declaró culpable de supervisar el movimiento de $ 13 millones de dólares en ingresos por drogas desde los EE. UU. a México, dijeron las autoridades. César Hernández Martínez, de 29 años y oriundo de Tijuana, es la cuarta persona en declararse culpable en la investigación.

Fue extraditado de México a San Diego en septiembre.

Según la investigación, una organización de narcotraficantes afiliada al cartel de Sinaloa traficó con cantidades de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y heroína hacia los EE UU.

Para transferir las ganancias de la droga a la organización, Hernández coordinó a los mensajeros que recogían el dinero de las personas en el sur de California, y luego contrabandeaban el dinero al sur a través de la frontera en compartimientos secretos en vehículos, de acuerdo con su acuerdo de culpabilidad. El efectivo se lavaría luego a través de negocios de cambio de divisas que Hernández era propietario y operaba en Tijuana.

El plan funcionó desde abril de 2013 hasta noviembre de 2015, afirma el acusado.

El círculo de lavado de dinero también introdujo de contrabando efectivo producto de la venta de drogas en los Estados Unidos, lo depositó en los bancos de los Estados Unidos y luego transfirió los fondos a los bancos mexicanos, de acuerdo con la declaración.

Hernández, quien presentó su declaración de culpabilidad el 4 de abril, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa máxima de $ 26 millones de dólares, el doble de la cantidad involucrada en la conspiración, según la Oficina del Fiscal de EE. UU.

Otros tres ya han sido sentenciados después de declararse culpable en el caso.

Fuente: San Diego Union Tribune

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