[:en]Rafa Marquez and Julión Alvarez part of Raul Flores Hernandez vast money laundering network[:es]Vinculan a Julión Álvarez y Rafa Márquez con actividades de lavado de dinero[:]

[:en]Treasury Sanctions Longtime Mexican Drug Kingpin Raul Flores Hernandez and His Vast Network

OFAC Kingpin Act Action Targets 22 Mexican Nationals and 43 Entities in Mexico

 

Washington – Today, in coordination with U.S. and Mexican law enforcement actions, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) identified Mexican national Raul Flores Hernandez and the Flores Drug Trafficking Organization (Flores DTO) as Significant Foreign Narcotics Traffickers pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act).  In addition to Flores and the Flores DTO, OFAC also designated 21 Mexican nationals and 42 entities in Mexico for providing support to the narcotics trafficking activities of Raul Flores Hernandez and the Flores DTO and/or for being owned or controlled by the Flores DTO, its members, and trusted associates.  This action marks the largest single Kingpin Act action against a Mexican drug cartel network that OFAC has designated.  As a result of today’s action, all assets of the individuals and entities designated that are under U.S. jurisdiction or are in the control of U.S. persons are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them.

 

The Government of Mexico’s Procuraduría General de la República (PGR) seized diverse assets today belonging to Raul Flores Hernandez and the Flores DTO, including the Grand Casino in the Guadalajara area.  This joint action is the result of a multi-year OFAC investigation undertaken in coordination with the Drug Enforcement Administration, Homeland Security Investigations, U.S. Customs and Border Protection, and the Government of Mexico.  This designation is part of a larger collaborative effort with Mexican government agencies, including the PGR and Mexico’s Finance Ministry’s Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), to use financial sanctions, among other tools, to disrupt Mexican drug trafficking organizations.

 

“Raul Flores Hernandez has operated for decades because of his longstanding relationships with other drug cartels and his use of financial front persons to mask his investments of illegal drug proceeds,” said OFAC Director John E. Smith.  “This major joint action reflects the U.S. government’s close cooperation with our law enforcement partners in Mexico to stop the illegal flow of narcotics and to target and expose drug kingpins and those who facilitate their illicit financial networks.”

 

Although he operates independently, Raul Flores Hernandez maintains strategic alliances with the leadership of Mexico’s Sinaloa Cartel and the Cartel de Jalisco Nueva Generación.  His relationships with the leaders of these drug cartels have allowed the Flores DTO to operate since the 1980s in Guadalajara, Jalisco, and Mexico City, Mexico.  In March 2017, federal drug trafficking indictments were returned in the District of Columbia and the Southern District of California against Flores Hernandez.

 

The Flores DTO includes a significant number of Flores Hernandez’s family members and trusted associates, upon whom he heavily relies to further his drug trafficking and money laundering activities and to maintain assets on his behalf.  Family members of Flores Hernandez designated today include Maria Icela Chavez Martinez, Felipe Flores Gomez, Kevin Sebastian Flores Chavez, Sendy Flores Castro, Moises Flores Esparza, Saul Flores Tinajero, Oscar Armando Jimenez Hernandez, and Irma Lizet Damian Ramirez.  Associates of Flores Hernandez designated today include Fernando Gustavo Alvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efrain and Omar Caro Urias, Hugo Ivan and Victor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cardenas, and Mario Alberto Fernandez Santana.  Several of these individuals own or control a number of Mexican companies within the Flores DTO’s business network.

Today’s OFAC designations also include Mexican professional soccer player, Rafael Marquez Alvarez (Rafa Marquez), and Mexican singer Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Alvarez).

Both men have longstanding relationships with Flores Hernandez, and have acted as front persons for him and his DTO and held assets on their behalf.  Also designated today are Mauricio Heredia Horner and Marco Antonio Fregoso Gonzalez for acting for or on behalf of Rafa Marquez.

Soccer superstar Rafa Marquez and recording artist Julión Alvarez (Photo: Reforma)

Soccer superstar Rafa Marquez and recording artist Julión Alvarez (Photo: Reforma)

The 42 entities designated today cross a wide range of industries and services in Mexico, including sports and recreation, health and rehabilitation, restaurants and bars, hospitality and tourism, gambling, and music production.  Several key designated entities include a Mexican soccer club, Club Deportivo Morumbi, Asociacion Civil; the Grand Casino in Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. and Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., which have run popular bars and restaurants in Guadalajara; a sports rehabilitation center, Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.; and a music production company, Noryban Productions, S.A. de C.V.  Most of the entities designated today are registered in the Mexican state of Jalisco, although two are registered in the state of Sinaloa.  Several entities operate locations/branches in various other states, including Michoacán and Coahuila.

 

Since June 2000, more than 2,000 individuals and entities have been named pursuant to the Kingpin Act for their role in international narcotics trafficking.  Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1,437,153 per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million.  Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.

 

For more information on the individuals and entities designated today, click here.

View the Kingpin Act chart on entities designated today, click here.

View the Kingpin Act chart on individuals designated today, click here.

 

us dept treasury

Comunicado oficial de la Oficina de Prensa

Embajada de los Estados Unidos

Tel. (55)5080-2667

Web: mx.usembassy.gov[:es]El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la lista de personas “especialmente designadas” por vínculos con el narcotráfico, y entre ellas están el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez Álvarez, a quienes les congelaron cuentas.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó a Raúl Flores Hernández y a la organización narcotraficante “Flores” como “Narcotraficante Especialmente Designados”, así como a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a sus actividades de tráfico de drogas.

“La designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano. Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez”, indicó.

“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos”.

Precisó que este miércoles, la Procuraduría General de la República aseguró diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara.

Señaló que aunque éste opera de manera independiente, conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aseguró que sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara y en la Ciudad de México.

En marzo de 2017, detalló, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores Hernández.

Informó que los miembros de esa familia que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez.

Los asociados de Flores Hernández designados son Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernández Santana.

Según el Departamento del Tesoro, varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores.

En tanto, las 42 empresas designadas incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.

“Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.”, mencionó.

“La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila”.

Fuente: http://www.reforma.com/[:]

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