[:en]US Treasury increases pressure on Mexican heroin traffickers[:es]Departamento del Tesoro incrementa la presión sobre organización criminal mexicana de tráfico de heroína[:]

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Washington –On Thursday March 8, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) increased its pressure on major Mexican heroin traffickers by targeting individuals and companies close to the new leadership of the Ruelas Torres drug trafficking organization (Ruelas Torres DTO).  Treasury imposed additional sanctions on eight Mexican individuals and eight Mexican companies linked to the Sinaloa-based criminal organization, which has been led by Joel Efren Ruelas Avila since the 2017 death of his father Jose Luis Ruelas Torres.  This action is taken pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act).  As a result of today’s action, U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions or otherwise dealing with these individuals and companies, and any assets they may have under U.S. jurisdiction are frozen.

“Heroin use is an epidemic in the United States, fueled by smugglers like Joel Efren Ruelas Avila and his drug trafficking organization who bring deadly drugs across our Southern border and seek to launder illicit proceeds back into Mexico,” said Sigal Mandelker, Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence.  “OFAC, DEA and the Department of Justice continue to methodically target the individuals and businesses who profit from the sale of this poison.”

Today’s OFAC action designates Mexican nationals Maria Monserrat Avila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Avila, Jose Maria Ruelas Avila, Trinidad Ruelas Avila, Raquel Rivera Guerrero, and Cruz Sanchez Medrano, all family members of Joel Efren Ruelas Avila.  The OFAC action also targets Mexican nationals Pedro Sanchez Medrano and Reyna Isabel Rivera Sandoval, key associates of the Ruelas Torres DTO.  The eight Mexican entities designated today include five agricultural companies, Agricola Ruelas S.P.R. de R.I., Alondra Produce, S.P.R. de R.I., Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V., Dispersora Gael, S.A. de C.V., and Felixtapia S.C. de R.L. de C.V.; two construction companies, Constructora Joel, S.A. de C.V. and Constructora Vania, S.A. de C.V.; and one clothing boutique, Cruzita Novedades.  All of the entities designated today are based or registered in the Mexican state of Sinaloa.  OFAC, the Drug Enforcement Administration’s (DEA) Denver Field Division, and Mexican authorities worked closely to execute today’s action.

The Ruelas Torres DTO has been involved in the manufacture and distribution of heroin from Sinaloa, Mexico to the United States for generations.  The Ruelas Torres DTO is now led by Joel Efren Ruelas Avila and immediate family members who support narcotics trafficking activities, including money laundering or maintaining assets on behalf of the Ruelas Torres DTO.

In 2015, the U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado charged Mexican national Jose Luis Ruelas Torres and his son Joel Efren Ruelas Avila with running a Continuing Criminal Enterprise, along with related narcotics trafficking and money laundering offenses.  OFAC identified Mexican national Jose Luis Ruelas Torres and the Ruelas Torres DTO as significant foreign narcotics traffickers pursuant to the Kingpin Act in May 2017.  Mexican authorities arrested Jose Luis Ruelas Torres in April 2017, and he died in October 2017 while awaiting extradition to the United States.  His son Joel Efren Ruelas Avila, who OFAC also designated in May 2017, leads the Ruelas Torres DTO and remains at large.

Since June 2000, more than 2,000 entities and individuals have been named pursuant to the Kingpin Act for their role in international narcotics trafficking.  Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1,437,153 per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million.  Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to the Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.

For more information on the individuals and entities designated today.  Click here.

View the Kingpin Act chart on individuals and entities designated today.  Click here.

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WASHINGTON –  El 8 de marzo de 2018, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha incrementado la presión sobre importantes narcotraficantes mexicanos de heroína al designar individuos y empresas cercanas al nuevo liderazgo de la organización de narcotráfico Ruelas Torres.  El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones adicionales sobre ocho individuos mexicanos y ocho empresas mexicanas con vínculos a la organización criminal ubicada en Sinaloa, la cual ha sido liderada por Joel Efren Ruelas Ávila desde 2017 después de la muerte de su padre José Luis Ruelas Torres.  Esta acción fue tomada en conformidad con la Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).  Como resultado de la acción, todos los bienes que estos individuos tengan bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con ellos.

 

“El uso de la heroína se ha vuelto una epidemia en Estados Unidos, impulsada por contrabandistas como Joel Efren Ruelas Ávila y su organización de narcotráfico que traspasan drogas mortales a través de nuestras fronteras del sur y buscan blanquear sus ganancias ilícitas para regresarlas a México,” expresó Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro para Terrorismo y Crímenes Financieros.  “La OFAC, la DEA y el Departamento de Justicia continúan siguiéndole el rastro a los individuos y las empresas que se benefician de la venta de este veneno.”

 

La acción de la OFAC de hoy señala a los ciudadanos mexicanos María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero, y Cruz Sánchez Medrano, todos familiares de Joel Efren Ruelas Ávila.  También nombra a los ciudadanos mexicanos Pedro Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval, socios clave de la organización de narcotráfico Ruelas Torres. De las ocho empresas ocho designadas se incluyen cinco compañías agrícolas: Agrícola Ruelas S.P.R. de R.I., Alondra Produce, S.P.R. de R.I., Comercializadora Gael 4, S.A. de C.V., Dispersora Gael, S.A. de C.V., y Felixtapia S.C. de R.L. de C.V.; además de dos empresas constructoras: Constructora Joel, S.A. de C.V. y Constructora Vania, S.A. de C.V.; y un establecimiento de ropa, Cruzita Novedades.  Todas las empresas designadas el día de hoy están ubicadas o registradas en el estado mexicano de Sinaloa.  La OFAC, la División de la DEA en Denver, y las autoridades mexicanas trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo esta acción.

 

La organización de narcotráfico Ruelas Torres ha estado involucrada en la fabricación y distribución de heroína desde Sinaloa, México, a los Estados Unidos por generaciones.  La organización de narcotráfico Ruelas Torres actualmente está liderada por Joel Efren Ruelas Ávila, sus familiares cercanos brindan apoyo al narcotráfico a través de lavado de dinero y/o resguardando bienes a nombre dicha organización.

 

En 2015, la fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Colorado acusó al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y su hijo Joel Efren Ruelas Ávila de operar una empresa criminal, entre otros cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.  La OFAC identificó al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y la organización de narcotráfico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros bajo la ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en mayo de 2017.  Las autoridades mexicanas detuvieron a José Luis Ruelas Torres en abril de 2017, y falleció en octubre de 2017 mientras esperaba su extradición a Estados Unidos.  Su hijo Joel Efren Ruelas Ávila, quien también fue señalado por la OFAC en mayo de 2017, es el líder de la organización de narcotráfico Ruelas Torres y se encuentra fugitivo.

 

Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las penas por violaciones de la Ley de Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta 1,437,153 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

 

Para más información sobre los individuos y empresas designadas el día de hoy presione aquí.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20180306.aspx

 

Para ver el organigrama de la Ley Kingpin de los individuos designados el día de hoy presione aquí. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20180306_ruelas_torres.pdf

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